Según Ocala-News.com, Mohamed A. Awad de Ocala admitió recientemente haber robado más de 2 millones de dólares en fondos de ayuda para el Covid-19.
demuestra la necesidad legal de tener mucho cuidado en las solicitudes que se presentan a cualquier agencia gubernamental. En este caso las solicitudes fueron presentadas a Agencias Federales por lo tanto eran Delitos Federales. Si una agencia estatal presenta una solicitud fraudulenta, sería un delito estatal. Para protegerse, asegúrese de revisar cualquier solicitud de préstamo con su contador, tenedor de libros o con sus propios registros financieros. Tenga cuidado de no sobreestimar o subestimar la contabilidad financiera en sus aplicaciones.
Además, esto nos lleva a otra cuestión: Retiro de más de $10,000 en efectivo de una institución financiera.
Esto obliga a la institución financiera a informar del retiro al IRS. Este requisito se implementó para prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Por último, si recibe alguna notificación de una agencia gubernamental relacionada con los asuntos mencionados, debe comunicarse con su contador y abogado para informarles sobre la posibilidad de que esté sujeto a una investigación pendiente. Contratar a un abogado que pueda contactar a un representante de una agencia federal o estatal puede ser de gran ayuda en su situación. Si yo defendiera a esta persona, existen varias defensas disponibles. En primer lugar, averiguaría quién preparó los documentos financieros. Si fue un contador o tenedor de libros, realizaría una declaración jurada. Una declaración jurada consiste en tomar juramento a un posible testigo antes del juicio. Averiguaría los hechos y las circunstancias de la preparación de los documentos financieros (lo que podría constituir una defensa viable). En segundo lugar, contrataría a un perito contable para que revisara el supuesto movimiento del dinero. También prepararía un historial completo de los antecedentes de mi cliente y buscaría cualquier circunstancia atenuante que pudiera presentar ante el tribunal. Si usted o un ser querido necesita la asistencia de uno de nuestros abogados de defensa penal, no dude en llamarnos al
352-GANA-4TU Estamos disponibles 24/7 y ofrecemos planes de pago.
