Eric Bartolozzi fue arrestado en Cody, Wyoming, donde se había mudado, con una orden judicial del condado de Volusia, Florida, donde se alega que robó más de $200,000 a propietarios de viviendas de quienes recibió depósitos por servicios de pavimentación que, según ellos, nunca recibieron. Bartolozzi enfrenta cargos de... el lavado de dinero superior a $100,000, plan organizado para defraudar $50,000 o más y malversación de entre $1,000 y $100,000 en dinero recibido por contratistas.
Al defender a personas acusadas de delitos como estos, es esencial considerar la totalidad de las circunstancias a las que se enfrenta el cliente. Las empresas fracasan con regularidad y, lamentablemente, pueden producirse daños colaterales cuando eso sucede. La falta de intención sería una posible defensa. En esencia, no hay nada ilegal en ser un mal hombre de negocios. Un abogado con experiencia puede ayudar a examinar todos los aspectos de la situación y determinar el mejor curso de acción. El pago de una indemnización a menudo puede suavizar las cosas.
Las leyes de Florida contra el lavado de dinero se describen en el artículo 896.101 de los Estatutos de Florida, también conocido como la Ley de Lavado de Dinero de Florida. Esta ley penaliza la realización de transacciones financieras con fondos provenientes de actividades ilícitas, con la intención de promover, ocultar o evitar informar sobre el origen ilícito de los fondos. Las sanciones dependen del monto involucrado y van desde delitos graves de tercer grado hasta delitos graves de primer grado. Los fiscales deben demostrar conocimiento de la fuente ilícita. Esta ley complementa los estatutos federales y suele utilizarse junto con otros cargos, como fraude o tráfico de drogas. Las condenas pueden conllevar penas de prisión, multas y decomiso de bienes. Florida aplica enérgicamente estas leyes para disuadir los delitos financieros.
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